नवी दिल्ली – अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) 27 हजार कोटी रुपयांच्या कथित बँक कर्ज “फसवणूक” संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ऍमटेक ऑटो लिमीटेज आणि इतरांविरुद्ध 5,115.31 कोटी रुपयांची जंगम आणि स्थावर मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे. ईडीने ही कारवाई मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 (पीएमएलए) अंतर्गत केली आहे. ईडीने आज, शनिवारी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ईडीने 5 ऑगस्ट 2024 रोजी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 च्या तरतुदींनुसार 5,115.31 कोटी रुपयांची जंगम आणि जंगम मालमत्ता गुरुग्रामस्थित प्रकरणात तात्पुरती जप्त केली आहे.
प्रवर्तक अमटेक ग्रुप आणि इतर. या प्रकरणात गुंतलेल्या इतर संस्था आणि व्यक्तींमध्ये एआरजी लिमिटेड, एसीआयएल लिमिटेड, मेटॅलीस्ट फॉर्गिंग लिमीटेड, कॅस्ट्रेक्स टेक्नॉलॉजी लिमीटेड आणि ऍमटेक समूहाचे प्रवर्तक अरविंद धाम यांचा समावेश आहे. ईडीने सांगितले की, या प्रकरणातील शोध जून 2024 मध्ये केंद्रीय चौकशी एजन्सीद्वारे घेण्यात आला, ज्याचा परिणाम असा झाला की “गटाने उच्च-मूल्य असलेल्या रिअल इस्टेट आणि लक्झरी मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी 500 हून अधिक शेल कंपन्यांची स्थापना केली आहे.” ज्यांचे शेअरहोल्डिंग अत्यंत गुंतागुंतीच्या संरचनेत लपलेले होते.
